2012年11月22日下午，廣州輕出集團(tuán)股份有限公司在12樓會(huì)議室召開了第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議。全體董事出席了會(huì)議，副總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書列席會(huì)議。

會(huì)議由盧業(yè)干董事長(zhǎng)召集并主持。

大會(huì)共審議了兩個(gè)議案。首先，由集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理謝侃武代表集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子向董事會(huì)匯報(bào)了《廣州輕出集團(tuán)股份有限公司2012年工作總結(jié)和2013年工作安排》議案。

接著，由集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師謝梅芬匯報(bào)了《廣州輕出集團(tuán)股份有限公司2012年財(cái)務(wù)決算和2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案。

全體董事對(duì)議案進(jìn)行了審議并一致投票通過。

（業(yè)務(wù)辦）

常務(wù)副總經(jīng)理謝侃武做2012年工作總結(jié)和2013年工作安排

副總會(huì)計(jì)師謝梅芬做2012年財(cái)務(wù)決算和2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

姚偉民董事發(fā)言

周燦宇董事發(fā)言